廣州市海珠區(qū)科技工業(yè)商務(wù)和信息化局關(guān)于印發(fā)海珠區(qū)非法集資舉報(bào)獎勵(lì)暫行辦法的通知海科工商信規(guī)〔2019〕1號廣州市海珠區(qū)科技工業(yè)商務(wù)和信息化局關(guān)于印發(fā)海珠區(qū)非法集資舉報(bào)獎勵(lì)暫行辦法的通知各街，區(qū)政府各部門、各直屬機(jī)構(gòu)：　　現(xiàn)將修改后的《海珠區(qū)非法集資舉報(bào)獎勵(lì)暫行辦法》印發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。執(zhí)行中遇到的問題，請徑向區(qū)科工商信局反映。海珠區(qū)科技工業(yè)商務(wù)和信息化局2019年10月30日 海珠區(qū)非法集資舉報(bào)獎勵(lì)暫行辦法第一章　總　則　　第一條為鼓勵(lì)廣大群眾積極提供非法集資線索，有效打擊非法集資活動，切實(shí)維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會穩(wěn)定，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見》（國發(fā)〔2015〕59號）、《非法集資舉報(bào)獎勵(lì)辦法》（處非聯(lián)函〔2016〕6號）、《廣東省金融辦關(guān)于<非法集資舉報(bào)獎勵(lì)辦法>的實(shí)施細(xì)則》（粵金函〔2017〕341號）、《廣州市人民政府關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見》（穗府函〔2016〕48號）精神，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，制定本辦法?！　〉诙l舉報(bào)海珠區(qū)行政區(qū)域內(nèi)發(fā)生的非法集資有關(guān)獎勵(lì)適用本辦法。任何自然人、法人或其他組織均有權(quán)對本區(qū)內(nèi)非法集資行為進(jìn)行舉報(bào)，經(jīng)查證屬實(shí)并依法作出處置后，予以相應(yīng)獎勵(lì)。有關(guān)法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定?！　〉谌龡l本辦法所稱非法集資，是指自然人、法人或其他組織違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為，一般具有以下四個(gè)特征：一是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；二是通過媒體、推介會、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會公開宣傳；三是承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或給付回報(bào)；四是向社會公眾即社會不特定對象吸收資金?！　〉谒臈l舉報(bào)獎勵(lì)工作按照屬地管理、部門配合的原則，由海珠區(qū)科技工業(yè)商務(wù)和信息化局具體負(fù)責(zé)非法集資行為的舉報(bào)受理和獎勵(lì)實(shí)施工作，區(qū)公安分局、區(qū)財(cái)政局、區(qū)市場監(jiān)管局以及各行業(yè)主（監(jiān)）管部門應(yīng)按職責(zé)協(xié)同做好非法集資舉報(bào)獎勵(lì)相關(guān)工作?！　〉谖鍡l舉報(bào)人可通過電話、傳真、電子郵件、書信、走訪等方式向海珠區(qū)科工商信局舉報(bào)非法集資線索，也可以向區(qū)公安分局、市場監(jiān)管局以及相關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門舉報(bào)，然后由該部門轉(zhuǎn)報(bào)海珠區(qū)科工商信局。海珠區(qū)科工商信局在收到舉報(bào)線索后三個(gè)工作日內(nèi)給舉報(bào)人回復(fù)收悉確認(rèn)書?！　∈芾韱挝唬汉Ｖ閰^(qū)科技工業(yè)商務(wù)和信息化局　　單位地址：廣州市海珠區(qū)泰沙路555號6樓　　郵政編碼：510260　　郵    箱：3468771628@qq.com　　投訴舉報(bào)及獎勵(lì)聯(lián)系電話：020-84442341　　傳    真：020-84446302第二章　獎勵(lì)條件　　第六條舉報(bào)獎勵(lì)應(yīng)當(dāng)同時(shí)符合以下條件：　　（一）舉報(bào)人提供實(shí)名、聯(lián)系方式，對舉報(bào)事實(shí)有基本的線索和證據(jù)；　?。ǘ┡e報(bào)內(nèi)容事先未被有關(guān)部門掌握；　?。ㄈ┡e報(bào)線索經(jīng)有關(guān)部門查證屬實(shí)。　　第七條有下列情形之一的，不屬于舉報(bào)獎勵(lì)范圍：　　（一）匿名舉報(bào)；　?。ǘ┓婪逗吞幹梅欠Y工作人員及其直系親屬或其授意他人的舉報(bào)；　?。ㄈ┡e報(bào)線索已進(jìn)入行政處理或刑事立案程序；　?。ㄋ模┡e報(bào)人涉嫌非法集資犯罪的；　?。ㄎ澹┡e報(bào)人已因該舉報(bào)事項(xiàng)在其涉及的其他刑事案件中被認(rèn)定為立功；　?。┡e報(bào)的違法事實(shí)與線索已經(jīng)新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)信息等公開報(bào)道和披露的；　?。ㄆ撸┢渌环戏伞⒎ㄒ?guī)規(guī)定的獎勵(lì)情形。　　第八條舉報(bào)獎勵(lì)的實(shí)施應(yīng)遵循以下原則：　?。ㄒ唬┩皇聦?shí)被兩個(gè)以上舉報(bào)人分別舉報(bào)的，獎勵(lì)最先舉報(bào)人。其他舉報(bào)人提供的舉報(bào)內(nèi)容對案件查處有幫助的，可酌情給予獎勵(lì)?！　。ǘ﹥扇艘陨希ê瑑扇耍┞?lián)名舉報(bào)同一事實(shí)的，按同一舉報(bào)獎勵(lì)，獎金由聯(lián)名舉報(bào)人集體領(lǐng)取、自行分配?！　。ㄈ┩慌e報(bào)人向各級處置非法集資工作機(jī)構(gòu)舉報(bào)同一事實(shí)的，由承辦部門獎勵(lì)，不予重復(fù)獎勵(lì)?！　。ㄋ模τ诳鐓^(qū)域非法集資行為的舉報(bào)，可不受區(qū)外是否給予獎勵(lì)限制，可參照本條前三款有關(guān)規(guī)定給予獎勵(lì)。海珠區(qū)是案件主辦地的，由海珠區(qū)科工商信局實(shí)施獎勵(lì)；案件主辦地是海珠區(qū)以外的，可由海珠區(qū)科工商信局視情予以獎勵(lì)。第三章　獎勵(lì)方式及標(biāo)準(zhǔn)　　第九條海珠區(qū)科工商信局接到舉報(bào)后，應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)調(diào)查核實(shí)，對符合獎勵(lì)條件的按規(guī)定予以獎勵(lì)。舉報(bào)線索的評定和獎勵(lì)采用集中處理和“一案一議”的方式進(jìn)行。原則上每半年至少進(jìn)行一次集中評定和獎勵(lì)。對特別重要的線索應(yīng)采用“一案一議”的方式及時(shí)評定和獎勵(lì)?！　〉谑畻l對群眾舉報(bào)且被采用的非法集資線索，由海珠區(qū)科工商信局和公安機(jī)關(guān)會同相關(guān)單位根據(jù)其價(jià)值、涉及金額等進(jìn)行等級評定，確定具體獎勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)?！　〉谑粭l舉報(bào)獎勵(lì)等級及金額可分為三個(gè)等級：　　一級舉報(bào)及獎勵(lì)：提供非法集資活動的詳細(xì)事實(shí)、線索及直接證據(jù)，協(xié)助查處工作，舉報(bào)內(nèi)容與違法事實(shí)相符，舉報(bào)的非法集資行為被作出有罪判決的，按涉案金額的0.5‰給予獎勵(lì)，最高不超過10萬元，最低不低于5000元?！　《壟e報(bào)及獎勵(lì)：提供非法集資活動的事實(shí)、線索及部分證據(jù)，不直接協(xié)助查處工作，舉報(bào)內(nèi)容與違法事實(shí)基本相符，舉報(bào)的非法集資行為被作出有罪判決的，按涉案金額的0.3‰給予獎勵(lì)，最高不超過5萬元，最低不低于2000元。　　三級舉報(bào)及獎勵(lì)：提供非法集資活動的事實(shí)或線索，未能提供相關(guān)證據(jù)或直接協(xié)助查處工作，舉報(bào)內(nèi)容與查辦事實(shí)基本相符，舉報(bào)事實(shí)涉嫌犯罪，被公安機(jī)關(guān)立案偵查的，獎勵(lì)2000元；經(jīng)查實(shí)屬情節(jié)較輕且不涉嫌犯罪，但違反相關(guān)行政規(guī)定被有關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門作出行政處罰的，可視情況給予1000元。對于跨區(qū)域案件，海珠區(qū)是主辦地的，獎勵(lì)的涉案金額基數(shù)為法院終審判決中認(rèn)定的金額；主辦地是區(qū)外的，獎勵(lì)的涉案金額基數(shù)為經(jīng)司法審計(jì)認(rèn)定的海珠區(qū)涉案金額?！　υ谌珖?、全省、全市有較大影響的大案要案的舉報(bào)，在司法判決生效之日起30個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)海珠區(qū)涉案金額按照以下標(biāo)準(zhǔn)再次予以獎勵(lì)：　?。ㄒ唬┥姘附痤~在10-20億元（含10億元）的，一次性獎勵(lì)1萬元；　?。ǘ┥姘附痤~在20-50億元（含20億元）的，一次性獎勵(lì)2萬元；　　（三）涉案金額在50-100億元（含50億元）的，一次性獎勵(lì)3萬元；　?。ㄋ模┥姘附痤~在100億元（含100億元）以上的，一次性獎勵(lì)5萬元。第四章   獎勵(lì)程序　　第十二條海珠區(qū)科工商信局應(yīng)在行政處罰、立案偵查或司法終審判決生效之日起30個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審查，確定獎勵(lì)等級及金額，作出獎勵(lì)決定并通知舉報(bào)人。特殊情況可適當(dāng)延長舉報(bào)獎勵(lì)決定期限，但延長期限不得超過10個(gè)工作日?！　υ谌珖?、全省、全市有較大影響的大案要案的舉報(bào)，在司法判決生效之日起20個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審查，確定獎勵(lì)等級及金額，作出獎勵(lì)決定并通知舉報(bào)人。　　第十三條舉報(bào)人應(yīng)在接到獎勵(lì)通知之日起30個(gè)工作日內(nèi)，由本人或委托他人憑獎勵(lì)通知及有效身份證明領(lǐng)取獎金。無正當(dāng)理由逾期未領(lǐng)取獎金的，視為放棄獎勵(lì)。領(lǐng)取獎金的地點(diǎn)和方式應(yīng)尊重舉報(bào)人的意見。第五章　監(jiān)督管理　　第十四條舉報(bào)獎勵(lì)資金由海珠區(qū)科工商信局統(tǒng)一申報(bào)并納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算，?？顚Ｓ谩！　〉谑鍡l海珠區(qū)科工商信局作為受理舉報(bào)和實(shí)施獎勵(lì)部門應(yīng)建立健全舉報(bào)獎勵(lì)檔案（包括舉報(bào)記錄、核查處理情況、獎勵(lì)領(lǐng)取記錄、資金發(fā)放憑證等），加強(qiáng)對獎勵(lì)資金申請、審批和發(fā)放監(jiān)督管理，接受財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等部門監(jiān)督?！　〉谑鶙l有關(guān)部門必須嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，保護(hù)舉報(bào)人合法權(quán)益。應(yīng)指派專人妥善保存舉報(bào)人信息，并嚴(yán)格保密，未經(jīng)舉報(bào)人書面同意，不得以任何方式泄露舉報(bào)人身份、聯(lián)系方式、舉報(bào)內(nèi)容等情況?！　〉谑邨l舉報(bào)人捏造事實(shí)誣告他人，或者弄虛作假騙取獎勵(lì)的，依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任?！　〉谑藯l舉報(bào)獎勵(lì)部門工作人員在辦理舉報(bào)獎勵(lì)過程中玩忽職守、徇私舞弊的，依法追究其行政責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。第六章　附　則　　第十九條本暫行辦法與《廣東省金融辦關(guān)于<非法集資舉報(bào)獎勵(lì)辦法>的實(shí)施細(xì)則》有沖突的，或者當(dāng)有關(guān)舉報(bào)同時(shí)《廣東省金融辦關(guān)于<非法集資舉報(bào)獎勵(lì)辦法>的實(shí)施細(xì)則》和本辦法時(shí)，應(yīng)按照《廣東省金融辦關(guān)于<非法集資舉報(bào)獎勵(lì)辦法>的實(shí)施細(xì)則》對舉報(bào)非法集資行為進(jìn)行獎勵(lì)。　　第二十條本辦法由海珠區(qū)科工商信局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起實(shí)施，有效期3年。實(shí)施后，因上級法律、法規(guī)、規(guī)章及政策調(diào)整導(dǎo)致本規(guī)定與上級規(guī)定不一致的，適用上級規(guī)定。相關(guān)法律法規(guī)、政策依據(jù)變化或有效期屆滿，根據(jù)實(shí)施情況依法評估修訂?！　」_方式：主動公開